Ultimo aggiornamento: 1° luglio 2026
Azienda: Fish DAO
Indirizzo: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, USA
E-mail: [email protected]
Telefono: +1 561-552-4728
Fish DAO si impegna a mantenere un ambiente sicuro, equo e trasparente per tutti gli utenti. La presente Politica sugli abusi ha lo scopo di proteggere l'integrità della nostra piattaforma, salvaguardare la nostra comunità di utenti e garantire la conformità con gli standard finanziari, legali e normativi applicabili.
La presente informativa si applica a tutti gli individui che accedono o utilizzano la piattaforma Fish DAO, il sito web, le applicazioni mobili, i canali di supporto e qualsiasi servizio correlato, inclusi gli utenti registrati, i visitatori e i rappresentanti di terze parti che agiscono per conto degli utenti. Chiunque interagisca con Fish DAO a qualsiasi titolo è soggetto alla presente informativa.
Fish DAO si riserva il diritto di indagare su qualsiasi attività che sembri violare la presente politica e di intraprendere le azioni appropriate, fino alla chiusura definitiva dell'account e alla segnalazione alle autorità competenti.
Sulla piattaforma Fish DAO e in tutte le interazioni con i nostri servizi, il nostro personale e i nostri sistemi sono severamente vietati i seguenti comportamenti:
2.1 Frode e falsa rappresentazione dell'identità
— Fornire informazioni personali false, fuorvianti o inventate durante la registrazione o la verifica dell'identità
— Impersonare un'altra persona, organizzazione o entità durante l'utilizzo o la comunicazione sulla piattaforma.
— Presentazione di documenti di identità falsificati, alterati o contraffatti nell'ambito del processo di verifica KYC
— Utilizzo di identità rubate o prese in prestito per creare o gestire un account Fish DAO
— Dichiarare il falso riguardo al proprio paese di residenza, alla propria situazione fiscale o ai requisiti per utilizzare la piattaforma
2.2 Reati finanziari e attività illecite
— Utilizzare Fish DAO per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o qualsiasi attività che violi le leggi antiriciclaggio (AML) o di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).
— Depositare fondi ottenuti con mezzi illegali, tra cui furto, frode, traffico di droga o criminalità organizzata.
— Strutturare depositi o prelievi in modo da eludere deliberatamente le soglie di segnalazione previste dalla normativa.
— Utilizzo della piattaforma per agevolare transazioni per conto di individui, entità o giurisdizioni sanzionate
— Il coinvolgimento in qualsiasi forma di frode finanziaria, incluso l'uso non autorizzato di metodi di pagamento di terzi.
2.3 Manipolazione della piattaforma e abuso tecnico
— Tentare di decompilare, disassemblare o estrarre in altro modo il codice sorgente della tecnologia proprietaria di Fish DAO
— Introdurre malware, virus, ransomware o altro codice dannoso nella piattaforma Fish DAO o nella sua infrastruttura.
— Utilizzo di bot automatizzati, script, crawler o altri strumenti non autorizzati per interagire con la piattaforma
— Tentativo di ottenere accesso non autorizzato ai sistemi, ai server, ai database o agli account utente di Fish DAO.
— Sfruttare vulnerabilità tecniche, bug o errori nella piattaforma per ottenere vantaggi personali o per arrecare danno ad altri utenti.
— Sovraccaricare o interrompere l'infrastruttura della piattaforma tramite attacchi denial-of-service o metodi simili
— Intercettare, monitorare o interferire con le trasmissioni di dati sulla piattaforma
2.4 Abuso dell'account
— Creazione di più account per la stessa persona, sia con la stessa identità che con identità diverse.
— Vendere, trasferire o condividere l'accesso all'account con terze parti
— Gestire un conto per conto di un'altra persona senza autorizzazione legale documentata
— Eludere la sospensione o la chiusura dell'account creando nuovi account
— Utilizzare le credenziali di accesso di un'altra persona senza il suo consenso esplicito e informato.
2.5 Abuso dei canali di supporto e comunicazione
— Invio di informazioni false, inventate o fuorvianti al team di assistenza clienti di Fish DAO
— Presentare reclami fraudolenti, storni o contestazioni con i fornitori di servizi di pagamento in malafede
— Molestare, minacciare o abusare verbalmente del personale o degli agenti di supporto di Fish DAO attraverso qualsiasi canale di comunicazione
— Invio di spam, messaggi di phishing o comunicazioni non richieste tramite l'infrastruttura di contatto di Fish DAO
— Tentare di manipolare o ingannare gli addetti all'assistenza clienti per ottenere accessi non autorizzati, rimborsi o modifiche all'account.
2.6 Violazioni normative e legali
— Utilizzo di Fish DAO in qualsiasi giurisdizione in cui il trading automatizzato di criptovalute o i servizi correlati sono vietati dalla legge
— Violazione degli obblighi di dichiarazione fiscale applicabili relativi ai redditi da investimento generati tramite la piattaforma
— Violazione di qualsiasi legge applicabile in materia di titoli, regolamenti finanziari o norme a tutela dei consumatori
— Agevolare o partecipare a qualsiasi attività che costituisca reato nel tuo paese di residenza o ai sensi del diritto internazionale
2.7 Danno alla reputazione
— Pubblicare, distribuire o trasmettere dichiarazioni false, diffamatorie o fuorvianti su Fish DAO, il suo team, la sua tecnologia o i suoi servizi.
— Utilizzare il nome, il logo o il marchio di Fish DAO senza previa autorizzazione scritta per scopi commerciali o promozionali.
— Partecipare ad azioni coordinate per danneggiare la reputazione di Fish DAO attraverso recensioni false, campagne di disinformazione o manipolazione dei social media.
Fish DAO adotta un approccio multilivello per rilevare abusi e violazioni delle norme in tutti gli aspetti della piattaforma:
3.1 Sistemi di monitoraggio automatizzati
La nostra piattaforma utilizza strumenti di analisi comportamentale basati sull'intelligenza artificiale che monitorano costantemente l'attività degli account per individuare anomalie, schemi sospetti e potenziali violazioni delle norme. Questi sistemi operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e segnalano le attività che si discostano significativamente dalle norme stabilite, per un'ulteriore verifica.
3.2 Controlli di verifica dell'identità
Tutti gli utenti sono tenuti a completare la verifica dell'identità tramite la nostra procedura KYC. Fish DAO si avvale di fornitori terzi di servizi di verifica dell'identità per autenticare i documenti, confrontare i database e controllare gli utenti rispetto alle sanzioni globali e alle watchlist gestite dalle autorità di regolamentazione.
3.3 Monitoraggio delle transazioni
Tutti i depositi, i prelievi e le transazioni sui conti sono soggetti a monitoraggio antiriciclaggio in conformità con le normative finanziarie applicabili. Le transazioni che presentano caratteristiche associate al riciclaggio di denaro, al frazionamento di operazioni illecite o ad altri reati finanziari vengono segnalate per ulteriori indagini e possono essere comunicate alle autorità di controllo competenti.
3.4 Segnalazioni degli utenti
Fish DAO incoraggia gli utenti e le terze parti a segnalare sospetti abusi, frodi o violazioni delle norme. Tutte le segnalazioni vengono esaminate dal nostro team di conformità e trattate con la massima riservatezza. Puoi inviare una segnalazione di abuso in qualsiasi momento contattandoci all'indirizzo [email protected].
3.5 Recensione del manuale
Oltre ai sistemi automatizzati, i team di conformità e sicurezza di Fish DAO conducono periodicamente verifiche manuali dell'attività degli account, in particolare per quanto riguarda le transazioni di valore elevato, i modelli di prelievo insoliti o gli account segnalati dai sistemi automatizzati.
Quando viene identificata una potenziale violazione della presente Politica sugli abusi, Fish DAO segue una procedura di indagine strutturata, concepita per essere equa, approfondita e conforme ai requisiti legali applicabili.
Fase 1 — Rilevamento e segnalazione
Una potenziale violazione viene identificata tramite monitoraggio automatizzato, segnalazione dell'utente o verifica manuale della conformità. L'account o l'attività in questione viene segnalata per ulteriori indagini.
Fase 2 - Valutazione preliminare
Il nostro team di conformità effettua una revisione iniziale dell'attività segnalata per determinare se sia necessaria un'indagine completa. Durante questa fase, l'accesso all'account potrebbe essere temporaneamente limitato per prevenire ulteriori potenziali danni.
Fase 3 — Indagine completa
Se la valutazione preliminare indica una probabile violazione, viene avviata un'indagine completa. Questa può comportare l'esame della cronologia dell'account, dei registri delle transazioni, dei registri delle comunicazioni, della documentazione inviata e di qualsiasi altro dato pertinente. Fish DAO potrebbe richiedere all'utente ulteriori informazioni o documentazione durante questa fase.
Passaggio 4 — Notifica all'utente
Laddove legalmente consentito e operativamente appropriato, Fish DAO informerà l'utente interessato dell'indagine e gli offrirà l'opportunità di rispondere o fornire informazioni chiarificatrici. Nei casi che coinvolgono attività criminali sospette o requisiti normativi, la notifica potrebbe essere ritardata o omessa.
Fase 5 — Decisione e azione
Al termine dell'indagine, Fish DAO determinerà le azioni appropriate da intraprendere in base alla gravità e alla natura della violazione, come indicato nella Sezione 5 della presente politica.
Fase 6 — Documentazione e rendicontazione
Tutte le indagini e i relativi esiti vengono documentati internamente. Ove richiesto dalla legge, Fish DAO presenterà rapporti alle autorità di regolamentazione competenti, alle unità di informazione finanziaria o alle forze dell'ordine.
Fish DAO adotta un approccio proporzionato e coerente per affrontare le violazioni delle norme. La gravità della risposta dipenderà dalla natura, dall'intento e dall'impatto della violazione. Le potenziali conseguenze includono:
5.1 Avvertimento formale
Per violazioni minori o commesse per la prima volta, che non comportino reati finanziari, violazioni di legge o danni significativi, Fish DAO può emettere un avviso formale scritto all'utente. L'avviso specificherà la natura della violazione e il cambiamento di comportamento previsto. Il mancato rispetto dell'avviso potrebbe comportare provvedimenti più severi.
5.2 Sospensione temporanea dell'account
Fish DAO si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'accesso all'account durante un'indagine o come diretta conseguenza di una violazione delle norme. Durante la sospensione, l'utente non potrà effettuare depositi, prelievi o accedere alle funzionalità della piattaforma. La durata della sospensione verrà comunicata tempestivamente.
5.3 Limitazioni delle funzionalità
Nei casi in cui una specifica attività risulti in violazione delle norme, Fish DAO può limitare l'accesso a determinate funzionalità della piattaforma, come prelievi, depositi o operazioni di trading, senza tuttavia sospendere completamente l'account.
5.4 Chiusura definitiva dell'account
In caso di violazioni gravi, tra cui frode d'identità, reati finanziari, riciclaggio di denaro, attacchi tecnici o ripetute violazioni delle norme, Fish DAO chiuderà definitivamente l'account. Dopo la chiusura, all'utente sarà vietato registrarsi nuovamente sulla piattaforma.
5.5 Congelamento e confisca dei fondi
Nei casi di sospetto reato finanziario, inadempienza normativa o laddove richiesto da un'ordinanza del tribunale o da una richiesta delle forze dell'ordine, Fish DAO si riserva il diritto di congelare i fondi del conto in attesa delle indagini. Nei casi accertati di frode, riciclaggio di denaro o altre attività criminali, i fondi potranno essere confiscati e trasferiti alle autorità competenti in conformità con la legge applicabile.
5.6 Azioni legali e segnalazione alle forze dell'ordine
Fish DAO si riserva il diritto di intraprendere azioni legali civili contro gli utenti che causino perdite finanziarie, danni alla reputazione o interruzioni operative attraverso violazioni delle norme. Nei casi di attività criminali, Fish DAO collaborerà pienamente con le forze dell'ordine, le unità di intelligence finanziaria e gli organismi di regolamentazione, fornendo, ove richiesto dalla legge, dati degli account, registri delle transazioni e log delle comunicazioni.
5.7 Segnalazione normativa
Fish DAO è legalmente obbligata a segnalare determinate tipologie di attività sospette alle autorità finanziarie competenti. Ciò include le segnalazioni di attività sospette (SAR) presentate alle unità di informazione finanziaria, ove richiesto dalle normative antiriciclaggio. Tale segnalazione può avvenire senza preavviso all'utente interessato.
Fish DAO incoraggia tutti gli utenti, le terze parti e il pubblico a segnalare sospetti abusi, frodi o violazioni delle norme attraverso i nostri canali di segnalazione dedicati. Prendiamo sul serio tutte le segnalazioni e indaghiamo su ogni segnalazione credibile.
Come segnalare un abuso:
— E-mail: Invia una descrizione dettagliata del presunto abuso a [email protected] con l'oggetto "Segnalazione di abuso""
— Telefono: Contatta direttamente il nostro team di conformità all'indirizzo +1 561-552-4728
— Chat in diretta: Utilizza la chat live disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla piattaforma Fish DAO per segnalare eventuali problemi in tempo reale.
— Posta: Inviare i rapporti scritti a Fish DAO, 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, USA
Quando invii una segnalazione di abuso, ti preghiamo di includere il maggior numero possibile di dettagli pertinenti, tra cui:
— Descrizione della presunta violazione
— La data e l'ora dell'incidente
— Qualsiasi informazione rilevante sull'account, nome utente o riferimento alla transazione
— Screenshot, e-mail o altre prove a supporto, ove disponibili
Tutte le segnalazioni di abusi vengono trattate con la massima riservatezza. Fish DAO non divulgherà l'identità di chi effettua la segnalazione, salvo nei casi previsti dalla legge. Non tolleriamo ritorsioni nei confronti di chi segnala abusi in buona fede.
Fish DAO si impegna a collaborare pienamente con le forze dell'ordine, gli enti di regolamentazione finanziaria, le autorità giudiziarie e gli organismi governativi in tutte le giurisdizioni in cui operiamo. Questa collaborazione include:
— Rispondere tempestivamente alle citazioni in giudizio, agli ordini del tribunale e alle richieste normative di informazioni sui conti e registri delle transazioni.
— Presentazione obbligatoria delle segnalazioni di attività sospette (SAR) e delle segnalazioni di transazioni in valuta (CTR) ove richiesto dalla normativa antiriciclaggio applicabile.
— Partecipare a indagini congiunte riguardanti reati finanziari, crimini informatici o frodi organizzate.
— Congelamento dei conti e conservazione delle prove al ricevimento di ordini legali validi
— Condivisione di informazioni con le unità internazionali di intelligence finanziaria attraverso i quadri giuridici stabiliti
Fish DAO conserva registrazioni dettagliate di tutte le attività, comunicazioni e transazioni degli account al fine di garantire la conformità normativa e agevolare le indagini delle forze dell'ordine, ove necessario.
Fish DAO si impegna a mantenere una piattaforma sicura e accoglie con favore la segnalazione responsabile di vulnerabilità di sicurezza da parte di ricercatori nel campo della sicurezza informatica e del pubblico.
Se scoprite una vulnerabilità di sicurezza, un difetto tecnico o un potenziale exploit nella piattaforma Fish DAO, vi chiediamo di:
— Segnalare tempestivamente e in buona fede la vulnerabilità a [email protected] con l'oggetto "Segnalazione di vulnerabilità di sicurezza""
— Fornire una descrizione dettagliata della vulnerabilità, inclusi i passaggi per riprodurla e il suo potenziale impatto.
— Astenersi dallo sfruttare la vulnerabilità per profitto personale o dal divulgarla pubblicamente prima che Fish DAO abbia avuto una ragionevole opportunità di indagarla e risolverla.
— Concedere a Fish DAO un minimo di 30 giorni per indagare e risolvere il problema segnalato prima di qualsiasi divulgazione pubblica.
Fish DAO considera le segnalazioni di vulnerabilità di sicurezza effettuate in modo responsabile con la massima priorità e confermerà la ricezione di tutte le segnalazioni valide entro 5 giorni lavorativi. Non intraprenderemo azioni legali contro i ricercatori che segnalano vulnerabilità in modo responsabile e in conformità con queste linee guida.
Ogni utente di Fish DAO condivide la responsabilità di mantenere un ambiente di piattaforma sicuro, equo e conforme alle normative. Utilizzando i nostri servizi, accetti di:
— Leggi e rispetta integralmente la presente Politica sugli abusi, i Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy.
— Segnala tempestivamente qualsiasi attività sospetta, accesso non autorizzato o potenziale violazione delle norme di cui vieni a conoscenza
— Mantieni le tue credenziali di accesso al sicuro e non condividerle mai con terze parti
— Utilizzare la piattaforma esclusivamente per gli scopi leciti previsti.
— Collabora con il team di conformità di Fish DAO durante qualsiasi indagine che riguardi il tuo account
— Aggiorna tempestivamente le tue informazioni personali in caso di modifiche, per garantire l'accuratezza dei dati del tuo account.
— Assicurati che tutti i fondi che depositi provengano da fonti legittime e legalmente ottenute
Fish DAO si riserva il diritto di aggiornare, modificare o ampliare la presente Informativa sugli abusi in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti nella legislazione applicabile, nei requisiti normativi, nelle funzionalità della piattaforma o nell'emergere di nuovi modelli di abuso. Tutte le modifiche sostanziali saranno comunicate agli utenti registrati tramite e-mail o un avviso ben visibile sulla piattaforma almeno 7 giorni prima della loro entrata in vigore.
L'utilizzo continuato della piattaforma Fish DAO in seguito a qualsiasi aggiornamento della presente informativa costituisce accettazione dei termini rivisti. Si consiglia di consultare periodicamente la presente informativa per rimanere informati sui propri obblighi e sui nostri standard di applicazione.
Per domande, dubbi o segnalazioni relative alla presente Politica sugli abusi, si prega di contattare il team di conformità e sicurezza di Fish DAO attraverso uno dei seguenti canali:
Fish DAO — Team di conformità e sicurezza
Indirizzo: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, USA
E-mail: [email protected]
Telefono: +1 561-552-4728
Supporto: Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat live sulla piattaforma Fish DAO.
Fish DAO si impegna a rispondere a tutte le richieste relative a conformità e abusi in modo tempestivo, professionale e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
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