Última atualização: 1º de julho de 2026
Empresa: Peixe DAO
Endereço: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, EUA
E-mail: [email protected]
Telefone: +1 561-552-4728
A Fish DAO está comprometida em manter um ambiente seguro, justo e transparente para todos os usuários. Esta Política de Abuso existe para proteger a integridade da nossa plataforma, salvaguardar a nossa comunidade de usuários e garantir a conformidade com as normas financeiras, legais e regulamentares aplicáveis.
Esta política se aplica a todos os indivíduos que acessam ou utilizam a plataforma Fish DAO, o site, os aplicativos móveis, os canais de suporte e quaisquer serviços relacionados — incluindo usuários registrados, visitantes e representantes terceirizados que atuam em nome dos usuários. Qualquer pessoa que interaja com a Fish DAO, de qualquer forma, está sujeita a esta política.
A Fish DAO reserva-se o direito de investigar qualquer atividade que pareça violar esta política e de tomar as medidas cabíveis, incluindo, se necessário, o encerramento permanente da conta e o encaminhamento às autoridades policiais.
Os seguintes comportamentos são estritamente proibidos na plataforma Fish DAO e em todas as interações com nossos serviços, equipe e sistemas:
2.1 Fraude e deturpação de identidade
— Fornecer informações pessoais falsas, enganosas ou fabricadas durante o cadastro ou a verificação de identidade.
— Fazer-se passar por outra pessoa, organização ou entidade ao usar ou comunicar sobre a plataforma.
— Apresentar documentos de identidade falsificados, alterados ou adulterados como parte do processo de verificação KYC (Conheça Seu Cliente).
— Utilizar identidades roubadas ou emprestadas para criar ou operar uma conta da Fish DAO
— Falsificar informações sobre seu país de residência, situação fiscal ou elegibilidade para usar a plataforma.
2.2 Crimes financeiros e atividades ilícitas
— Utilizar a Fish DAO para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou qualquer atividade que viole as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) ou ao financiamento do terrorismo (CTF).
— Depositar fundos obtidos por meios ilegais, incluindo roubo, fraude, tráfico de drogas ou crime organizado.
— Estruturar depósitos ou saques para evitar deliberadamente os limites de reporte regulamentar.
— Utilizar a plataforma para facilitar transações em nome de indivíduos, entidades ou jurisdições sujeitas a sanções.
— Envolver-se em qualquer forma de fraude financeira, incluindo o uso não autorizado de métodos de pagamento de terceiros.
2.3 Manipulação da Plataforma e Abuso Técnico
— Tentativa de realizar engenharia reversa, descompilar, desmontar ou extrair de qualquer outra forma o código-fonte da tecnologia proprietária da Fish DAO.
— Introduzir malware, vírus, ransomware ou outros códigos maliciosos na plataforma Fish DAO ou em sua infraestrutura.
— Utilizar bots automatizados, scripts, rastreadores ou outras ferramentas não autorizadas para interagir com a plataforma.
— Tentativa de obter acesso não autorizado aos sistemas, servidores, bancos de dados ou contas de usuário da Fish DAO
— Explorar vulnerabilidades técnicas, bugs ou erros na plataforma para obter ganho pessoal ou prejudicar outros usuários.
— Sobrecarga ou interrupção da infraestrutura da plataforma por meio de ataques de negação de serviço ou métodos semelhantes.
— Interceptar, monitorar ou interferir nas transmissões de dados na plataforma.
2.4 Abuso de conta
— Criar várias contas para a mesma pessoa, seja com a mesma identidade ou com identidades diferentes.
— Vender, transferir ou compartilhar o acesso à conta com terceiros.
— Operar uma conta em nome de outra pessoa sem autorização legal documentada.
— Contornar a suspensão ou o encerramento da conta criando novas contas
— Usar as credenciais de conta de outra pessoa sem o seu consentimento explícito e informado.
2.5 Abuso dos Canais de Suporte e Comunicação
— Enviar informações falsas, inventadas ou enganosas à equipe de suporte ao cliente da Fish DAO
— Registrar reclamações fraudulentas, contestações de pagamento ou disputas com provedores de pagamento de má-fé.
— Assediar, ameaçar ou abusar verbalmente de funcionários ou agentes de apoio da Fish DAO por meio de qualquer canal de comunicação.
— Enviar spam, mensagens de phishing ou comunicações não solicitadas usando a infraestrutura de contato da Fish DAO.
— Tentativa de manipular ou enganar agentes de suporte para obter acesso não autorizado, reembolsos ou alterações de conta.
2.6 Violações Regulatórias e Legais
— Utilizar a Fish DAO em qualquer jurisdição onde a negociação automatizada de criptomoedas ou serviços relacionados sejam proibidos por lei.
— Violação das obrigações de declaração fiscal aplicáveis relativas aos rendimentos de investimento gerados através da plataforma
— Violar quaisquer leis de valores mobiliários, regulamentos financeiros ou normas de proteção do consumidor aplicáveis.
— Facilitar ou participar em qualquer atividade que constitua um crime no seu país de residência ou ao abrigo do direito internacional.
2.7 Danos à reputação
— Publicar, distribuir ou divulgar declarações falsas, difamatórias ou enganosas sobre a Fish DAO, sua equipe, tecnologia ou serviços.
— Utilizar o nome, o logotipo ou a marca da Fish DAO sem autorização prévia por escrito para fins comerciais ou promocionais.
— Envolver-se em esforços coordenados para prejudicar a reputação da Fish DAO por meio de avaliações falsas, campanhas de desinformação ou manipulação de mídias sociais.
A Fish DAO emprega uma abordagem multicamadas para detectar abusos e violações de políticas em todos os aspectos da plataforma:
3.1 Sistemas de Monitoramento Automatizados
Nossa plataforma utiliza ferramentas de análise comportamental baseadas em IA que monitoram continuamente a atividade da conta em busca de anomalias, padrões suspeitos e possíveis violações de políticas. Esses sistemas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sinalizam atividades que se desviam significativamente das normas estabelecidas para análise posterior.
3.2 Verificações de Identidade
Todos os usuários devem concluir a verificação de identidade por meio do nosso processo KYC. A Fish DAO utiliza provedores terceirizados de verificação de identidade para autenticar documentos, cruzar informações de bancos de dados e verificar os usuários em relação a sanções globais e listas de vigilância mantidas por autoridades reguladoras.
3.3 Monitoramento de Transações
Todos os depósitos, saques e transações em conta estão sujeitos ao monitoramento de AML (Antilavagem de Dinheiro) de acordo com as regulamentações financeiras aplicáveis. Transações que apresentem características associadas à lavagem de dinheiro, estruturação ou outros crimes financeiros são sinalizadas para investigação e podem ser comunicadas às autoridades reguladoras competentes.
3.4 Relatórios do Usuário
A Fish DAO incentiva usuários e terceiros a denunciarem suspeitas de abuso, fraude ou violações de políticas. Todas as denúncias são analisadas por nossa equipe de conformidade e tratadas com estrita confidencialidade. Você pode enviar uma denúncia de abuso a qualquer momento entrando em contato conosco pelo endereço [inserir endereço de e-mail aqui]. [email protected].
3.5 Revisão do Manual
Além dos sistemas automatizados, as equipes de conformidade e segurança da Fish DAO realizam revisões manuais periódicas da atividade da conta, principalmente em transações de alto valor, padrões de saque incomuns ou contas que foram sinalizadas por sistemas automatizados.
Quando uma possível violação desta Política de Abuso é identificada, a Fish DAO segue um processo de investigação estruturado, concebido para ser justo, completo e em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
Etapa 1 — Detecção e sinalização
Uma possível violação é identificada por meio de monitoramento automatizado, denúncia do usuário ou revisão manual de conformidade. A conta ou atividade em questão é sinalizada para investigação.
Etapa 2 — Avaliação Preliminar
Nossa equipe de conformidade realiza uma análise inicial da atividade sinalizada para determinar se uma investigação completa se justifica. Durante essa etapa, o acesso à conta pode ser temporariamente restringido para evitar possíveis danos adicionais.
Etapa 3 — Investigação Completa
Caso a avaliação preliminar indique uma provável violação, uma investigação completa será iniciada. Isso pode envolver a revisão do histórico da conta, registros de transações, registros de comunicação, documentação enviada e quaisquer outros dados relevantes. A Fish DAO poderá solicitar informações ou documentação adicional do usuário durante esta etapa.
Etapa 4 — Notificação ao usuário
Quando legalmente permitido e operacionalmente apropriado, o Departamento de Pesca e Desenvolvimento (Fish DAO) notificará o usuário afetado sobre a investigação e lhe dará a oportunidade de responder ou fornecer informações esclarecedoras. Em casos que envolvam suspeita de atividade criminosa ou requisitos regulatórios, a notificação poderá ser atrasada ou retida.
Etapa 5 — Decisão e Ação
Após a conclusão da investigação, o Departamento de Pesca (Fish DAO) determinará o curso de ação apropriado com base na gravidade e na natureza da violação, conforme descrito na Seção 5 desta política.
Etapa 6 — Documentação e Relatórios
Todas as investigações e seus resultados são documentados internamente. Quando exigido por lei, a Fish DAO apresentará relatórios às autoridades reguladoras competentes, às unidades de inteligência financeira ou às agências de aplicação da lei.
A Fish DAO adota uma abordagem proporcional e consistente para lidar com violações de políticas. A severidade da resposta dependerá da natureza, da intenção e do impacto da violação. As possíveis consequências incluem:
5.1 Aviso Formal
Para infrações menores ou cometidas pela primeira vez que não envolvam crimes financeiros, violações legais ou danos significativos, a Fish DAO poderá emitir uma advertência formal por escrito ao usuário. A advertência especificará a natureza da infração e a mudança de comportamento esperada. O não cumprimento da advertência poderá resultar em medidas mais severas.
5.2 Suspensão Temporária da Conta
A Fish DAO poderá suspender temporariamente o acesso à conta enquanto uma investigação estiver em andamento ou como consequência direta de uma violação das políticas. Durante a suspensão, o usuário não poderá fazer depósitos, iniciar saques ou acessar os recursos da plataforma. A duração da suspensão será comunicada quando apropriado.
5.3 Restrições de Recursos
Nos casos em que um tipo específico de atividade seja violada, a Fish DAO poderá restringir o acesso a determinadas funcionalidades da plataforma — como levantamentos, depósitos ou operações de negociação — sem suspender a conta na sua totalidade.
5.4 Encerramento Permanente da Conta
Em casos de violações graves — incluindo fraude de identidade, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, ataques técnicos ou violações repetidas das políticas — a Fish DAO encerrará permanentemente a conta. Após o encerramento, o usuário ficará impedido de se registrar novamente na plataforma.
5.5 Congelamento e Confisco de Fundos
Em casos que envolvam suspeita de crime financeiro, descumprimento de normas ou quando exigido por ordem judicial ou solicitação de autoridades policiais, a Fish DAO reserva-se o direito de congelar os fundos da conta enquanto a investigação estiver em andamento. Em casos confirmados de fraude, lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas, os fundos poderão ser confiscados e transferidos às autoridades competentes, de acordo com a legislação aplicável.
5.6 Ação Judicial e Encaminhamento às Autoridades Policiais
A Fish DAO reserva-se o direito de instaurar ações judiciais cíveis contra usuários que causem prejuízos financeiros, danos à reputação ou interrupções operacionais por meio de violações das políticas. Em casos que envolvam atividades criminosas, a Fish DAO cooperará integralmente com as autoridades policiais, unidades de inteligência financeira e órgãos reguladores, incluindo o fornecimento de dados de contas, registros de transações e logs de comunicação, conforme exigido por lei.
5.7 Relatórios Regulatórios
A Fish DAO tem a obrigação legal de reportar certos tipos de atividades suspeitas às autoridades financeiras competentes. Isso inclui os Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) apresentados às unidades de inteligência financeira, quando exigido pelas normas de combate à lavagem de dinheiro. Tal comunicação pode ocorrer sem aviso prévio ao usuário em questão.
A Fish DAO incentiva todos os usuários, terceiros e membros do público a denunciarem suspeitas de abuso, fraude ou violações de políticas por meio de nossos canais de denúncia dedicados. Levamos todas as denúncias a sério e investigamos cada relato considerado confiável.
Como denunciar abusos:
— E-mail: Envie uma descrição detalhada do suposto abuso para [email protected] com o assunto "Denúncia de abuso""
— Telefone: Entre em contato diretamente com nossa equipe de conformidade em +1 561-552-4728
— Chat ao vivo: Utilize o recurso de chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, na plataforma Fish DAO para relatar suas preocupações em tempo real.
— Correspondência: Envie os relatórios por escrito para Fish DAO, 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, EUA.
Ao submeter uma denúncia de abuso, inclua o máximo de detalhes relevantes possível, incluindo:
— Descrição da suposta violação
— A data e a hora do incidente
— Quaisquer informações relevantes da conta, nomes de usuário ou referências de transação.
— Capturas de tela, e-mails ou outras evidências de apoio, quando disponíveis.
Todas as denúncias de abuso são tratadas com estrita confidencialidade. A Fish DAO não divulgará a identidade dos denunciantes, exceto nos casos em que for exigido por lei. Não toleramos represálias contra indivíduos que denunciam abusos de boa-fé.
A Fish DAO está totalmente comprometida em cooperar com as agências de aplicação da lei, reguladores financeiros, autoridades judiciais e órgãos governamentais em todas as jurisdições onde atuamos. Essa cooperação inclui:
— Responder prontamente a intimações legais, ordens judiciais e solicitações regulatórias de informações de contas e registros de transações.
— Apresentação obrigatória de Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) e Relatórios de Transações em Moeda (RTM), quando exigido pela legislação de AML aplicável.
— Participar em investigações conjuntas envolvendo crimes financeiros, crimes cibernéticos ou fraude organizada.
— Bloqueio de contas e preservação de provas mediante o recebimento de ordens judiciais válidas.
— Partilha de informações com unidades internacionais de inteligência financeira através de quadros jurídicos estabelecidos
A Fish DAO mantém registros detalhados de todas as atividades, comunicações e transações das contas para dar suporte à conformidade regulatória e facilitar investigações policiais quando necessário.
A Fish DAO está comprometida em manter uma plataforma segura e incentiva a divulgação responsável de vulnerabilidades de segurança por parte de pesquisadores de segurança e membros do público.
Caso você descubra uma vulnerabilidade de segurança, falha técnica ou possível exploração na plataforma Fish DAO, pedimos que:
— Reporte a vulnerabilidade prontamente e de boa-fé para [email protected] com o assunto "Relatório de Vulnerabilidade de Segurança""
— Forneça uma descrição detalhada da vulnerabilidade, incluindo os passos para reproduzi-la e seu impacto potencial.
— Abstenha-se de explorar a vulnerabilidade para ganho pessoal ou divulgá-la publicamente antes que a Fish DAO tenha tido uma oportunidade razoável de investigar e solucionar o problema.
— Conceder à Fish DAO um prazo mínimo de 30 dias para investigar e solucionar o problema relatado antes de qualquer divulgação pública.
A Fish DAO trata as divulgações de segurança responsáveis com a máxima prioridade e confirmará o recebimento de todos os relatórios de vulnerabilidades válidos em até 5 dias úteis. Não tomaremos medidas legais contra pesquisadores que relatam vulnerabilidades de forma responsável e de acordo com estas diretrizes.
Todos os usuários da Fish DAO compartilham a responsabilidade de manter um ambiente de plataforma seguro, justo e em conformidade com as normas. Ao usar nossos serviços, você concorda com:
— Leia e cumpra integralmente esta Política de Abuso, os Termos de Uso e a Política de Privacidade.
— Informe imediatamente qualquer atividade suspeita, acesso não autorizado ou possível violação das políticas de que você tiver conhecimento.
— Mantenha as credenciais da sua conta em segurança e nunca as compartilhe com terceiros.
— Utilize a plataforma apenas para os fins lícitos a que se destina.
— Coopere com a equipe de conformidade da Fish DAO durante qualquer investigação que envolva sua conta.
— Atualize suas informações pessoais imediatamente caso elas mudem, para garantir a precisão dos registros da sua conta.
— Certifique-se de que todos os fundos que você depositar sejam provenientes de fontes legítimas e obtidas legalmente.
A Fish DAO reserva-se o direito de atualizar, modificar ou expandir esta Política de Abuso a qualquer momento para refletir alterações na legislação aplicável, requisitos regulamentares, funcionalidades da plataforma ou novos padrões de abuso. Todas as alterações substanciais serão comunicadas aos usuários registrados por e-mail ou por meio de uma notificação em destaque na plataforma, com pelo menos 7 dias de antecedência à sua entrada em vigor.
Ao continuar utilizando a plataforma Fish DAO após quaisquer atualizações desta política, você concorda com os termos revisados. Recomendamos que você revise esta política periodicamente para se manter informado sobre suas obrigações e nossos padrões de aplicação.
Para dúvidas, preocupações ou denúncias relacionadas a esta Política de Abuso, entre em contato com a equipe de conformidade e segurança da Fish DAO por meio de qualquer um dos seguintes canais:
Fish DAO — Equipe de Conformidade e Segurança
Endereço: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, EUA
E-mail: [email protected]
Telefone: +1 561-552-4728
Apoiar: Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat ao vivo na plataforma Fish DAO.
A Fish DAO está empenhada em responder a todas as solicitações relacionadas à conformidade e ao abuso de forma rápida, profissional e em total conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
Acesso especial hoje: os 100 primeiros inscritos recebem uma sessão individual gratuita com um analista (valor estimado de $250).
