Laatst bijgewerkt: 1 juli 2026
Bedrijf: Vis DAO
Adres: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, VS
E-mail: [email protected]
Telefoon: +1 561-552-4728
Fish DAO streeft ernaar een veilige, eerlijke en transparante omgeving te bieden aan al haar gebruikers. Dit beleid inzake misbruik is opgesteld om de integriteit van ons platform te beschermen, onze gebruikersgemeenschap te beveiligen en te zorgen voor naleving van de geldende financiële, wettelijke en regelgevende normen.
Dit beleid is van toepassing op alle personen die toegang hebben tot of gebruikmaken van het Fish DAO-platform, de website, mobiele applicaties, ondersteuningskanalen en alle gerelateerde diensten — inclusief geregistreerde gebruikers, bezoekers en vertegenwoordigers van derden die namens gebruikers optreden. Iedereen die op welke manier dan ook met Fish DAO in contact komt, is gebonden aan dit beleid.
Fish DAO behoudt zich het recht voor om elke activiteit die in strijd lijkt te zijn met dit beleid te onderzoeken en passende maatregelen te nemen, waaronder permanente beëindiging van het account en melding aan de wetshandhavingsinstanties.
De volgende gedragingen zijn ten strengste verboden op het Fish DAO-platform en in alle interacties met onze diensten, medewerkers en systemen:
2.1 Identiteitsfraude en misleiding
— Het verstrekken van valse, misleidende of verzonnen persoonlijke gegevens tijdens de registratie of identiteitsverificatie
— Zich voordoen als een andere persoon, organisatie of entiteit bij het gebruik van of de communicatie over het platform.
— Het indienen van vervalste, gewijzigde of nagemaakte identiteitsdocumenten als onderdeel van het KYC-verificatieproces
— Het gebruiken van gestolen of geleende identiteiten om een Fish DAO-account aan te maken of te beheren
— Het onjuist weergeven van uw land van verblijf, uw belastingstatus of uw recht om het platform te gebruiken.
2.2 Financiële misdrijven en illegale activiteiten
— Het gebruik van Fish DAO voor het witwassen van geld, terrorismefinanciering of enige andere activiteit die in strijd is met de wetgeving inzake de bestrijding van witwassen (AML) of terrorismefinanciering (CTF).
— Het storten van geld dat is verkregen via illegale middelen, waaronder diefstal, fraude, drugshandel of georganiseerde misdaad.
— Stortingen of opnames opzettelijk zo structureren dat de wettelijke rapportagedrempels worden omzeild
— Het platform gebruiken om transacties te faciliteren namens gesanctioneerde personen, entiteiten of rechtsgebieden.
— Zich schuldig maken aan enige vorm van financiële fraude, inclusief ongeoorloofd gebruik van betaalmethoden van derden.
2.3 Platformmanipulatie en technisch misbruik
— Het proberen om de broncode van de gepatenteerde technologie van Fish DAO te reverse-engineeren, decompileren, demonteren of op een andere manier te extraheren.
— Het introduceren van malware, virussen, ransomware of andere kwaadaardige code in het Fish DAO-platform of de bijbehorende infrastructuur.
— Het gebruik van geautomatiseerde bots, scripts, crawlers of andere ongeautoriseerde tools om met het platform te communiceren.
— Pogingen ondernemen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de systemen, servers, databases of gebruikersaccounts van Fish DAO.
— Het misbruiken van technische kwetsbaarheden, bugs of fouten in het platform voor persoonlijk gewin of om andere gebruikers schade toe te brengen.
— Het overbelasten of verstoren van de platforminfrastructuur door middel van denial-of-service-aanvallen of soortgelijke methoden
— Het onderscheppen, monitoren of verstoren van gegevensoverdracht op het platform
2.4 Accountmisbruik
— Het aanmaken van meerdere accounts voor dezelfde persoon, ongeacht of dit onder dezelfde of verschillende identiteiten gebeurt.
— Het verkopen, overdragen of delen van accounttoegang met een derde partij
— Het beheren van een rekening namens een andere persoon zonder gedocumenteerde wettelijke bevoegdheid
— Het omzeilen van de schorsing of beëindiging van een account door nieuwe accounts aan te maken
— Het gebruiken van de accountgegevens van iemand anders zonder diens uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.
2.5 Misbruik van ondersteunings- en communicatiekanalen
— Het indienen van valse, verzonnen of misleidende informatie bij het klantenserviceteam van Fish DAO
— Het te kwader trouw indienen van frauduleuze klachten, terugboekingen of geschillen met betalingsproviders.
— Het lastigvallen, bedreigen of verbaal beledigen van medewerkers of ondersteuningsagenten van Fish DAO via welk communicatiekanaal dan ook.
— Het versturen van spam, phishingberichten of ongevraagde communicatie via de contactinfrastructuur van Fish DAO.
— Pogingen ondernemen om medewerkers van de klantenservice te manipuleren of te misleiden om ongeautoriseerde toegang, terugbetalingen of accountwijzigingen te verkrijgen.
2.6 Overtredingen van regelgeving en wetgeving
— Het gebruik van Fish DAO in rechtsgebieden waar geautomatiseerde cryptohandel of aanverwante diensten wettelijk verboden zijn.
— Het schenden van de toepasselijke belastingaangifteverplichtingen met betrekking tot beleggingsinkomsten gegenereerd via het platform.
— Het overtreden van toepasselijke effectenwetgeving, financiële regelgeving of consumentenbeschermingsregels.
— Het faciliteren van of deelnemen aan activiteiten die een strafbaar feit vormen in uw land van verblijf of volgens het internationaal recht.
2.7 Reputatieschade
— Het publiceren, verspreiden of uitzenden van valse, lasterlijke of misleidende verklaringen over Fish DAO, het team, de technologie of de diensten van het bedrijf.
— Het gebruik van de naam, het logo of de merknaam van Fish DAO zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor commerciële of promotionele doeleinden.
— Zich bezighouden met gecoördineerde pogingen om de reputatie van Fish DAO te schaden door middel van valse recensies, desinformatiecampagnes of manipulatie via sociale media.
Fish DAO hanteert een gelaagde aanpak voor het opsporen van misbruik en beleidsschendingen op alle aspecten van het platform:
3.1 Geautomatiseerde monitoringsystemen
Ons platform maakt gebruik van AI-gestuurde gedragsanalysetools die de accountactiviteit continu monitoren op afwijkingen, verdachte patronen en mogelijke beleidsschendingen. Deze systemen werken 24/7 en signaleren activiteiten die significant afwijken van de vastgestelde normen voor nader onderzoek.
3.2 Identiteitsverificatiecontroles
Alle gebruikers moeten hun identiteit verifiëren via ons KYC-proces. Fish DAO maakt gebruik van externe aanbieders van identiteitsverificatie om documenten te authenticeren, databases te raadplegen en gebruikers te screenen op basis van wereldwijde sancties en lijsten van toezichthoudende instanties.
3.3 Transactiebewaking
Alle stortingen, opnames en rekeningtransacties zijn onderworpen aan AML-monitoring in overeenstemming met de toepasselijke financiële regelgeving. Transacties die kenmerken vertonen die verband houden met witwassen, het structureren van geld of andere financiële misdrijven, worden gemarkeerd voor onderzoek en kunnen worden gemeld aan de relevante toezichthoudende autoriteiten.
3.4 Gebruikersrapporten
Fish DAO moedigt gebruikers en derden aan om vermoedelijk misbruik, fraude of schendingen van het beleid te melden. Alle meldingen worden beoordeeld door ons compliance-team en strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt op elk moment een melding van misbruik indienen door contact met ons op te nemen via [e-mailadres]. [email protected].
3.5 Handleidingbeoordeling
Naast geautomatiseerde systemen voeren de compliance- en beveiligingsteams van Fish DAO periodieke handmatige controles uit van de rekeningactiviteit, met name van transacties met een hoge waarde, ongebruikelijke opnamepatronen of rekeningen die door geautomatiseerde systemen zijn gemarkeerd.
Wanneer een mogelijke schending van dit misbruikbeleid wordt vastgesteld, volgt Fish DAO een gestructureerd onderzoeksproces dat is ontworpen om eerlijk, grondig en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten te zijn.
Stap 1 — Detectie en markering
Een mogelijke overtreding wordt vastgesteld via geautomatiseerde monitoring, een gebruikersmelding of een handmatige nalevingscontrole. Het betreffende account of de betreffende activiteit wordt gemarkeerd voor onderzoek.
Stap 2 — Voorlopige beoordeling
Ons compliance-team voert een eerste beoordeling uit van de gemelde activiteit om te bepalen of een volledig onderzoek gerechtvaardigd is. Gedurende deze fase kan de toegang tot het account tijdelijk worden beperkt om verdere mogelijke schade te voorkomen.
Stap 3 — Volledig onderzoek
Als uit de voorlopige beoordeling blijkt dat er mogelijk sprake is van een overtreding, wordt een volledig onderzoek gestart. Dit kan inhouden dat de rekeninggeschiedenis, transactiegegevens, communicatielogboeken, ingediende documentatie en andere relevante gegevens worden gecontroleerd. Fish DAO kan in deze fase aanvullende informatie of documentatie van de gebruiker opvragen.
Stap 4 — Gebruikersmelding
Indien wettelijk toegestaan en operationeel passend, zal Fish DAO de betrokken gebruiker op de hoogte stellen van het onderzoek en hem de gelegenheid bieden te reageren of aanvullende informatie te verstrekken. In gevallen van vermoedelijke criminele activiteiten of wettelijke verplichtingen kan de kennisgeving worden uitgesteld of achterwege gelaten.
Stap 5 — Besluit en actie
Na afronding van het onderzoek zal Fish DAO de passende vervolgstappen bepalen op basis van de ernst en aard van de overtreding, zoals beschreven in paragraaf 5 van dit beleid.
Stap 6 — Documentatie en rapportage
Alle onderzoeken en resultaten worden intern gedocumenteerd. Indien wettelijk vereist, zal Fish DAO rapporten indienen bij de relevante toezichthoudende instanties, financiële inlichtingendiensten of wetshandhavingsinstanties.
Fish DAO hanteert een proportionele en consistente aanpak bij het aanpakken van beleidsovertredingen. De ernst van de reactie hangt af van de aard, de intentie en de impact van de overtreding. Mogelijke consequenties zijn onder andere:
5.1 Formele waarschuwing
Bij kleine of eerste overtredingen die geen financiële misdrijven, juridische schendingen of aanzienlijke schade betreffen, kan Fish DAO een formele schriftelijke waarschuwing aan de gebruiker sturen. In de waarschuwing wordt de aard van de overtreding en de verwachte gedragsverandering gespecificeerd. Indien de gebruiker na een waarschuwing niet aan de regels voldoet, kunnen er verdere stappen worden ondernomen.
5.2 Tijdelijke accountopschorting
Fish DAO kan de toegang tot een account tijdelijk opschorten tijdens een lopend onderzoek of als direct gevolg van een beleidsschending. Gedurende de opschorting kan de gebruiker geen stortingen doen, geen opnames initiëren en geen toegang krijgen tot platformfuncties. De duur van de opschorting wordt waar nodig gecommuniceerd.
5.3 Functiebeperkingen
In gevallen waarin een specifiek type activiteit in strijd is met de regels, kan Fish DAO de toegang tot bepaalde platformfuncties – zoals opnames, stortingen of handelsfunctionaliteit – beperken zonder het account volledig te blokkeren.
5.4 Permanente beëindiging van het account
Bij ernstige overtredingen – waaronder identiteitsfraude, financiële criminaliteit, witwassen, technische aanvallen of herhaalde schendingen van het beleid – zal Fish DAO het account permanent beëindigen. Na beëindiging wordt de gebruiker de toegang tot het platform ontzegd.
5.5 Bevriezing en verbeurdverklaring van gelden
In gevallen van vermoedelijke financiële criminaliteit, niet-naleving van regelgeving, of wanneer dit vereist is door een gerechtelijk bevel of een verzoek van de wetshandhaving, behoudt Fish DAO zich het recht voor om rekeningtegoeden te bevriezen in afwachting van een onderzoek. In bevestigde gevallen van fraude, witwassen of andere criminele activiteiten kunnen tegoeden worden verbeurdverklaard en overgedragen aan de relevante autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
5.6 Juridische stappen en verwijzing naar de politie
Fish DAO behoudt zich het recht voor om civiele rechtszaken aan te spannen tegen gebruikers die financiële schade, reputatieschade of operationele verstoring veroorzaken door schending van het beleid. In gevallen van criminele activiteiten zal Fish DAO volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties, financiële inlichtingendiensten en regelgevende instanties, inclusief het verstrekken van accountgegevens, transactiegegevens en communicatielogboeken indien wettelijk vereist.
5.7 Rapportage aan regelgevende instanties
Fish DAO is wettelijk verplicht om bepaalde soorten verdachte activiteiten te melden aan de relevante financiële autoriteiten. Dit omvat meldingen van verdachte activiteiten (Suspicious Activity Reports, SARs) die, indien vereist door de AML-regelgeving, worden ingediend bij financiële inlichtingendiensten. Dergelijke meldingen kunnen plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving aan de betreffende gebruiker.
Fish DAO moedigt alle gebruikers, derden en het publiek aan om vermoedelijk misbruik, fraude of schendingen van het beleid te melden via onze speciale meldingskanalen. We nemen alle meldingen serieus en onderzoeken elke geloofwaardige melding.
Hoe kunt u misbruik melden?
— E-mail: Stuur een gedetailleerde beschrijving van het vermoedde misbruik naar [email protected] met als onderwerp "Melding van misbruik""
— Telefoon: Neem rechtstreeks contact op met ons compliance-team via +1 561-552-4728
— Live chat: Gebruik de 24/7 live chatfunctie op het Fish DAO-platform om problemen in realtime te melden.
— Mail: Stuur schriftelijke rapporten naar Fish DAO, 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, Verenigde Staten
Wanneer u een melding van misbruik indient, verzoeken wij u zoveel mogelijk relevante details te vermelden, waaronder:
— Een beschrijving van de vermeende overtreding
— De datum en tijd van het incident
— Alle relevante accountgegevens, gebruikersnamen of transactiereferenties
— Screenshots, e-mails of ander bewijsmateriaal, indien beschikbaar.
Alle meldingen van misbruik worden strikt vertrouwelijk behandeld. Fish DAO maakt de identiteit van melders niet bekend, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij tolereren geen vergeldingsmaatregelen tegen personen die te goeder trouw misbruik melden.
Fish DAO is volledig toegewijd aan samenwerking met wetshandhavingsinstanties, financiële toezichthouders, gerechtelijke autoriteiten en overheidsinstanties in alle rechtsgebieden waar we actief zijn. Deze samenwerking omvat:
— Snel reageren op wettelijke dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en verzoeken van toezichthouders om rekeninginformatie en transactiegegevens
— Het indienen van verplichte meldingen van verdachte activiteiten (Suspicious Activity Reports, SARs) en meldingen van valutatransacties (Currency Transaction Reports, CTRs) indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake witwasbestrijding.
— Deelnemen aan gezamenlijke onderzoeken naar financiële criminaliteit, cybercriminaliteit of georganiseerde fraude
— Het bevriezen van rekeningen en het bewaren van bewijsmateriaal na ontvangst van geldige gerechtelijke bevelen
— Het delen van informatie met internationale financiële inlichtingendiensten via vastgestelde wettelijke kaders.
Fish DAO houdt gedetailleerde gegevens bij van alle accountactiviteiten, communicatie en transacties ter ondersteuning van de naleving van regelgeving en om, indien nodig, wetshandhavingsonderzoeken te vergemakkelijken.
Fish DAO zet zich in voor het handhaven van een veilig platform en verwelkomt verantwoorde meldingen van beveiligingslekken door beveiligingsonderzoekers en het publiek.
Als u een beveiligingslek, een technische fout of een potentiële exploit in het Fish DAO-platform ontdekt, vragen wij u het volgende:
— Meld de kwetsbaarheid onmiddellijk en te goeder trouw aan [email protected] met als onderwerp "Rapport over beveiligingslekken""
— Geef een gedetailleerde beschrijving van de kwetsbaarheid, inclusief stappen om deze te reproduceren en de mogelijke gevolgen ervan.
— Maak geen misbruik van de kwetsbaarheid voor persoonlijk gewin en maak deze niet openbaar voordat Fish DAO een redelijke kans heeft gehad om de kwetsbaarheid te onderzoeken en aan te pakken.
— Geef Fish DAO minimaal 30 dagen de tijd om het gemelde probleem te onderzoeken en op te lossen voordat er iets openbaar wordt gemaakt.
Fish DAO behandelt verantwoorde meldingen van beveiligingslekken met de hoogste prioriteit en bevestigt de ontvangst van alle geldige kwetsbaarheidsrapporten binnen 5 werkdagen. We ondernemen geen juridische stappen tegen onderzoekers die kwetsbaarheden op verantwoorde wijze en volgens deze richtlijnen melden.
Iedere Fish DAO-gebruiker draagt mede de verantwoordelijkheid voor het handhaven van een veilige, eerlijke en conforme platformomgeving. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met:
— Lees en respecteer dit beleid inzake misbruik, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid volledig.
— Meld onmiddellijk alle verdachte activiteiten, ongeautoriseerde toegang of mogelijke schendingen van het beleid waarvan u op de hoogte raakt.
— Bewaar uw accountgegevens veilig en deel ze nooit met derden.
— Gebruik het platform uitsluitend voor de beoogde, wettige doeleinden.
— Werk samen met het compliance-team van Fish DAO tijdens elk onderzoek dat betrekking heeft op uw account.
— Werk uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk bij als deze wijzigen, om de juistheid van uw accountgegevens te waarborgen.
— Zorg ervoor dat alle stortingen afkomstig zijn van legitieme, legaal verkregen bronnen.
Fish DAO behoudt zich het recht voor om dit beleid inzake misbruik te allen tijde bij te werken, te wijzigen of uit te breiden om veranderingen in de toepasselijke wetgeving, regelgeving, platformfunctionaliteit of opkomende misbruikpatronen te weerspiegelen. Alle belangrijke wijzigingen worden ten minste 7 dagen voordat ze van kracht worden, per e-mail of via een opvallende platformmelding aan geregistreerde gebruikers gecommuniceerd.
Door na eventuele updates van dit beleid gebruik te blijven maken van het Fish DAO-platform, accepteert u de herziene voorwaarden. We raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van uw verplichtingen en onze handhavingsnormen.
Voor vragen, opmerkingen of meldingen met betrekking tot dit beleid inzake misbruik kunt u contact opnemen met het compliance- en beveiligingsteam van Fish DAO via een van de volgende kanalen:
Fish DAO — Compliance- en beveiligingsteam
Adres: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, VS
E-mail: [email protected]
Telefoon: +1 561-552-4728
Steun: 24/7 beschikbaar via live chat op het Fish DAO-platform.
Fish DAO streeft ernaar alle vragen met betrekking tot naleving van wet- en regelgeving en misbruik snel, professioneel en volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te beantwoorden.
Speciale aanbieding vandaag: de eerste 100 aanmeldingen ontvangen een gratis één-op-één sessie met een analist (geschatte waarde $250).
