Última actualización: 1 de julio de 2026
Compañía: Pescado DAO
DIRECCIÓN: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, EE. UU.
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +1 561-552-4728
Fish DAO se compromete a mantener un entorno seguro, justo y transparente para todos los usuarios. Esta Política de Abuso tiene como objetivo proteger la integridad de nuestra plataforma, salvaguardar a nuestra comunidad de usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas financieras, legales y reglamentarias aplicables.
Esta política se aplica a todas las personas que acceden o utilizan la plataforma, el sitio web, las aplicaciones móviles, los canales de soporte y cualquier servicio relacionado de Fish DAO, incluidos los usuarios registrados, los visitantes y los representantes de terceros que actúan en nombre de los usuarios. Toda persona que interactúe con Fish DAO, en cualquier capacidad, está sujeta a esta política.
Fish DAO se reserva el derecho de investigar cualquier actividad que parezca violar esta política y de tomar las medidas apropiadas, incluyendo la cancelación permanente de la cuenta y la denuncia ante las autoridades policiales.
Los siguientes comportamientos están estrictamente prohibidos en la plataforma Fish DAO y en todas las interacciones con nuestros servicios, personal y sistemas:
2.1 Fraude de identidad y suplantación de identidad
— Proporcionar información personal falsa, engañosa o inventada durante el registro o la verificación de identidad.
— Suplantar la identidad de otra persona, organización o entidad al usar o comunicarse sobre la plataforma.
— Presentar documentos de identidad falsificados, alterados o fraudulentos como parte del proceso de verificación KYC.
— Utilizar identidades robadas o prestadas para crear u operar una cuenta de Fish DAO.
— Falsear su país de residencia, situación fiscal o elegibilidad para usar la plataforma
2.2 Delitos financieros y actividades ilícitas
— Utilizar Fish DAO para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o cualquier actividad que infrinja las leyes contra el blanqueo de capitales (AML) o la financiación del terrorismo (CTF).
— Depositar fondos obtenidos por medios ilegales, incluidos el robo, el fraude, el narcotráfico o el crimen organizado.
— Estructurar depósitos o retiros para evitar deliberadamente los umbrales de presentación de informes regulatorios.
— Utilizar la plataforma para facilitar transacciones en nombre de personas, entidades o jurisdicciones sancionadas.
— Participar en cualquier forma de fraude financiero, incluido el uso no autorizado de métodos de pago de terceros.
2.3 Manipulación de la plataforma y abuso técnico
— Intentar realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o extraer de cualquier otra forma el código fuente de la tecnología propietaria de Fish DAO.
— Introducir malware, virus, ransomware u otro código malicioso en la plataforma Fish DAO o su infraestructura.
— Utilizar bots automatizados, scripts, rastreadores u otras herramientas no autorizadas para interactuar con la plataforma.
— Intentar obtener acceso no autorizado a los sistemas, servidores, bases de datos o cuentas de usuario de Fish DAO.
— Explotar vulnerabilidades técnicas, fallos o errores en la plataforma para beneficio personal o para causar daño a otros usuarios.
— Sobrecargar o interrumpir la infraestructura de la plataforma mediante ataques de denegación de servicio o métodos similares.
— Interceptar, monitorear o interferir con las transmisiones de datos en la plataforma.
2.4 Abuso de cuenta
— Crear varias cuentas para la misma persona, ya sea bajo la misma identidad o identidades diferentes.
— Vender, transferir o compartir el acceso a la cuenta con cualquier tercero.
— Operar una cuenta en nombre de otra persona sin autorización legal documentada
— Eludir la suspensión o cancelación de la cuenta mediante la creación de nuevas cuentas.
— Utilizar las credenciales de la cuenta de otra persona sin su consentimiento explícito e informado.
2.5 Abuso de los canales de soporte y comunicación
— Enviar información falsa, inventada o engañosa al equipo de atención al cliente de Fish DAO.
— Presentar quejas, contracargos o disputas fraudulentas con proveedores de pago de mala fe.
— Acosar, amenazar o abusar verbalmente del personal o los agentes de soporte de Fish DAO a través de cualquier canal de comunicación.
— Enviar spam, mensajes de phishing o comunicaciones no solicitadas utilizando la infraestructura de contacto de Fish DAO.
— Intentar manipular o engañar a los agentes de soporte para que otorguen acceso no autorizado, reembolsos o cambios en la cuenta.
2.6 Infracciones reglamentarias y legales
— Utilizar Fish DAO en cualquier jurisdicción donde el comercio automatizado de criptomonedas o los servicios relacionados estén prohibidos por ley.
— Incumplimiento de las obligaciones de declaración de impuestos aplicables relacionadas con los ingresos por inversiones generados a través de la plataforma.
— Incumplir cualquier ley de valores, reglamento financiero o norma de protección al consumidor aplicable.
— Facilitar o participar en cualquier actividad que constituya un delito penal en su país de residencia o según el derecho internacional.
2.7 Daño a la reputación
— Publicar, distribuir o difundir declaraciones falsas, difamatorias o engañosas sobre Fish DAO, su equipo, tecnología o servicios.
— Utilizar el nombre, el logotipo o la marca de Fish DAO sin autorización previa por escrito con fines comerciales o promocionales.
— Participar en esfuerzos coordinados para dañar la reputación de Fish DAO a través de reseñas falsas, campañas de desinformación o manipulación de las redes sociales.
Fish DAO emplea un enfoque de múltiples capas para detectar abusos e infracciones de políticas en todos los aspectos de la plataforma:
3.1 Sistemas de monitorización automatizados
Nuestra plataforma utiliza herramientas de análisis de comportamiento basadas en inteligencia artificial que supervisan continuamente la actividad de las cuentas en busca de anomalías, patrones sospechosos y posibles infracciones de las políticas. Estos sistemas operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y señalan cualquier actividad que se desvíe significativamente de las normas establecidas para su posterior revisión.
3.2 Controles de verificación de identidad
Todos los usuarios deben completar la verificación de identidad a través de nuestro proceso KYC. Fish DAO utiliza proveedores externos de verificación de identidad para autenticar documentos, cotejar bases de datos y verificar que los usuarios coincidan con las listas de sanciones y vigilancia globales mantenidas por las autoridades reguladoras.
3.3 Monitoreo de transacciones
Todos los depósitos, retiros y transacciones de cuenta están sujetos a monitoreo contra el lavado de dinero, de conformidad con las regulaciones financieras aplicables. Las transacciones que presenten características asociadas con lavado de dinero, estructuración u otros delitos financieros se marcan para investigación y pueden ser reportadas a las autoridades reguladoras pertinentes.
3.4 Informes de usuarios
Fish DAO anima a los usuarios y a terceros a denunciar sospechas de abuso, fraude o infracciones de las políticas. Todos los informes son revisados por nuestro equipo de cumplimiento y tratados con estricta confidencialidad. Puede enviar un informe de abuso en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en [email protected].
3.5 Revisión del manual
Además de los sistemas automatizados, los equipos de cumplimiento y seguridad de Fish DAO realizan revisiones manuales periódicas de la actividad de las cuentas, en particular de las transacciones de alto valor, los patrones de retiro inusuales o las cuentas que han sido señaladas por los sistemas automatizados.
Cuando se detecta una posible infracción de esta Política de Abuso, Fish DAO sigue un proceso de investigación estructurado, diseñado para ser justo, exhaustivo y conforme a los requisitos legales aplicables.
Paso 1: Detección y marcado
Se detecta una posible infracción mediante la monitorización automatizada, un informe de usuario o una revisión manual del cumplimiento normativo. La cuenta o actividad en cuestión se marca para su investigación.
Paso 2: Evaluación preliminar
Nuestro equipo de cumplimiento realiza una revisión inicial de la actividad señalada para determinar si se justifica una investigación completa. Durante esta etapa, el acceso a la cuenta puede restringirse temporalmente para prevenir posibles daños adicionales.
Paso 3: Investigación completa
Si la evaluación preliminar indica una posible infracción, se inicia una investigación completa. Esta puede incluir la revisión del historial de la cuenta, los registros de transacciones, los registros de comunicación, la documentación presentada y cualquier otro dato relevante. Fish DAO puede solicitar información o documentación adicional al usuario durante esta etapa.
Paso 4 — Notificación al usuario
Cuando sea legalmente permisible y operativamente apropiado, Fish DAO notificará al usuario afectado sobre la investigación y le brindará la oportunidad de responder o proporcionar información aclaratoria. En casos que involucren presunta actividad delictiva o requisitos reglamentarios, la notificación podría demorarse o no realizarse.
Paso 5: Decisión y acción
Una vez finalizada la investigación, Fish DAO determinará el curso de acción apropiado en función de la gravedad y la naturaleza de la infracción, tal como se describe en la Sección 5 de esta política.
Paso 6: Documentación e informes
Todas las investigaciones y sus resultados se documentan internamente. Cuando así lo exija la ley, Fish DAO presentará informes ante las autoridades reguladoras pertinentes, las unidades de inteligencia financiera o los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Fish DAO aplica un enfoque proporcionado y coherente para abordar las infracciones de las políticas. La gravedad de la respuesta dependerá de la naturaleza, la intención y el impacto de la infracción. Las posibles consecuencias incluyen:
5.1 Advertencia formal
En caso de infracciones menores o cometidas por primera vez que no impliquen delitos financieros, incumplimientos legales ni daños significativos, Fish DAO podrá emitir una advertencia formal por escrito al usuario. Dicha advertencia especificará la naturaleza de la infracción y el cambio de comportamiento esperado. El incumplimiento tras la advertencia podrá dar lugar a medidas más severas.
5.2 Suspensión temporal de la cuenta
Fish DAO podrá suspender temporalmente el acceso a la cuenta mientras dure una investigación o como consecuencia directa de una infracción de las políticas. Durante la suspensión, el usuario no podrá realizar depósitos, retiros ni acceder a las funciones de la plataforma. La duración de la suspensión se comunicará cuando corresponda.
5.3 Restricciones de funciones
En los casos en que se infrinja un tipo específico de actividad, Fish DAO podrá restringir el acceso a determinadas funciones de la plataforma, como retiros, depósitos o la funcionalidad de negociación, sin suspender la cuenta en su totalidad.
5.4 Terminación permanente de la cuenta
En caso de infracciones graves, como fraude de identidad, delitos financieros, blanqueo de capitales, ataques técnicos o incumplimiento reiterado de las normas, Fish DAO cancelará la cuenta de forma permanente. Tras la cancelación, el usuario no podrá volver a registrarse en la plataforma.
5.5 Congelación y confiscación de fondos
En casos de sospecha de delitos financieros, incumplimiento normativo o cuando así lo exija una orden judicial o una solicitud de las autoridades, Fish DAO se reserva el derecho de congelar los fondos de la cuenta mientras se lleva a cabo la investigación. En casos confirmados de fraude, lavado de dinero u otra actividad delictiva, los fondos podrán ser confiscados y transferidos a las autoridades competentes de conformidad con la legislación aplicable.
5.6 Acciones legales y remisión a las autoridades policiales
Fish DAO se reserva el derecho de emprender acciones legales civiles contra los usuarios que causen pérdidas financieras, daños a la reputación o interrupciones operativas mediante el incumplimiento de las políticas. En casos de actividad delictiva, Fish DAO cooperará plenamente con las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y los organismos reguladores, incluyendo el suministro de datos de cuentas, registros de transacciones y registros de comunicaciones según lo exija la ley.
5.7 Informes regulatorios
Fish DAO tiene la obligación legal de informar sobre ciertos tipos de actividad sospechosa a las autoridades financieras pertinentes. Esto incluye los Informes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) presentados ante las unidades de inteligencia financiera cuando así lo exigen las normativas contra el blanqueo de capitales. Dichos informes pueden realizarse sin previo aviso al usuario afectado.
Fish DAO anima a todos los usuarios, terceros y al público en general a denunciar cualquier sospecha de abuso, fraude o infracción de las políticas a través de nuestros canales de denuncia específicos. Tomamos en serio todas las denuncias e investigamos cada una de las que son fiables.
Cómo denunciar un abuso:
— Correo electrónico: Envíe una descripción detallada del presunto abuso a [email protected] con el asunto "Informe de abuso""
— Teléfono: Póngase en contacto directamente con nuestro equipo de cumplimiento en +1 561-552-4728
— Chat en vivo: Utilice la función de chat en vivo 24/7 en la plataforma Fish DAO para informar sobre sus inquietudes en tiempo real.
— Correo: Envíe los informes por escrito a Fish DAO, 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, EE. UU.
Al presentar una denuncia por abuso, incluya tantos detalles relevantes como sea posible, incluyendo:
— Descripción de la presunta infracción
— La fecha y hora del incidente
— Cualquier información relevante de la cuenta, nombres de usuario o referencias de transacciones.
— Capturas de pantalla, correos electrónicos u otras pruebas que lo respalden, cuando estén disponibles.
Todas las denuncias de abuso se tratan con estricta confidencialidad. Fish DAO no revelará la identidad de quienes presenten las denuncias, salvo que lo exija la ley. No toleramos represalias contra las personas que denuncian abusos de buena fe.
Fish DAO está plenamente comprometida a cooperar con las fuerzas del orden, los reguladores financieros, las autoridades judiciales y los organismos gubernamentales en todas las jurisdicciones donde operamos. Esta cooperación incluye:
— Responder con prontitud a las citaciones legales, órdenes judiciales y solicitudes regulatorias de información de cuentas y registros de transacciones.
— Presentar los Informes de Actividad Sospechosa (SAR) y los Informes de Transacciones en Divisas (CTR) obligatorios cuando así lo exija la legislación aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales.
— Participar en investigaciones conjuntas relacionadas con delitos financieros, delitos cibernéticos o fraude organizado.
— Congelar cuentas y preservar pruebas al recibir órdenes judiciales válidas
— Compartir información con unidades internacionales de inteligencia financiera a través de marcos legales establecidos.
Fish DAO mantiene registros detallados de toda la actividad de las cuentas, las comunicaciones y las transacciones para respaldar el cumplimiento normativo y facilitar las investigaciones policiales cuando sea necesario.
Fish DAO se compromete a mantener una plataforma segura y agradece la divulgación responsable de vulnerabilidades de seguridad por parte de investigadores de seguridad y miembros del público.
Si descubre una vulnerabilidad de seguridad, un fallo técnico o una posible explotación en la plataforma Fish DAO, le pedimos que:
— Informe de la vulnerabilidad de inmediato y de buena fe a [email protected] con el asunto "Informe de vulnerabilidad de seguridad""
— Proporcione una descripción detallada de la vulnerabilidad, incluyendo los pasos para reproducirla y su impacto potencial.
— Absténgase de explotar la vulnerabilidad para beneficio personal o de divulgarla públicamente antes de que Fish DAO haya tenido una oportunidad razonable para investigarla y abordarla.
— Permitir a Fish DAO un mínimo de 30 días para investigar y solucionar el problema reportado antes de cualquier divulgación pública.
Fish DAO prioriza al máximo las denuncias de seguridad responsables y confirmará la recepción de todos los informes de vulnerabilidades válidos en un plazo de 5 días hábiles. No emprendemos acciones legales contra los investigadores que denuncian vulnerabilidades de forma responsable y de acuerdo con estas directrices.
Todos los usuarios de Fish DAO comparten la responsabilidad de mantener un entorno de plataforma seguro, justo y que cumpla con las normas. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta:
— Lea y cumpla íntegramente con esta Política de Abuso, los Términos de Uso y la Política de Privacidad.
— Informe de inmediato cualquier actividad sospechosa, acceso no autorizado o posibles violaciones de las políticas de las que tenga conocimiento.
— Mantén seguras las credenciales de tu cuenta y nunca las compartas con terceros.
— Utilice la plataforma únicamente para los fines lícitos para los que fue diseñada.
— Coopere con el equipo de cumplimiento de Fish DAO durante cualquier investigación que involucre su cuenta.
— Actualice su información personal de inmediato si cambia, para garantizar la exactitud de los registros de su cuenta.
— Asegúrese de que todos los fondos que deposite provengan de fuentes legítimas y obtenidas legalmente.
Fish DAO se reserva el derecho de actualizar, modificar o ampliar esta Política de Abuso en cualquier momento para reflejar cambios en la legislación aplicable, los requisitos reglamentarios, la funcionalidad de la plataforma o los nuevos patrones de abuso. Todos los cambios sustanciales se comunicarán a los usuarios registrados por correo electrónico o mediante una notificación destacada en la plataforma con al menos 7 días de antelación a su entrada en vigor.
El uso continuado de la plataforma Fish DAO tras cualquier actualización de esta política implica la aceptación de los términos revisados. Le recomendamos revisar esta política periódicamente para mantenerse al tanto de sus obligaciones y de nuestros estándares de aplicación.
Para preguntas, inquietudes o informes relacionados con esta Política de Abuso, comuníquese con el equipo de cumplimiento y seguridad de Fish DAO a través de cualquiera de los siguientes canales:
Fish DAO — Equipo de Cumplimiento y Seguridad
DIRECCIÓN: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, EE. UU.
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +1 561-552-4728
Apoyo: Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chat en vivo en la plataforma Fish DAO.
Fish DAO se compromete a responder a todas las consultas relacionadas con el cumplimiento normativo y los abusos de forma rápida, profesional y en plena conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
Acceso especial hoy: las primeras 100 inscripciones reciben una sesión personal gratuita con un analista (valor estimado $250).
