Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2026 r.
Firma: Ryba DAO
Adres: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, USA
E-mail: [email protected]
Telefon: +1 561-552-4728
Fish DAO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczne, uczciwe i przejrzyste środowisko. Niniejsza Polityka dotycząca Nadużyć ma na celu ochronę integralności naszej platformy, ochronę naszej społeczności użytkowników oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi standardami finansowymi, prawnymi i regulacyjnymi.
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich osób uzyskujących dostęp do platformy Fish DAO, strony internetowej, aplikacji mobilnych, kanałów wsparcia i wszelkich powiązanych usług lub korzystających z nich — w tym zarejestrowanych użytkowników, odwiedzających oraz przedstawicieli stron trzecich działających w imieniu użytkowników. Niniejsza polityka obowiązuje każdą osobę wchodzącą w interakcję z Fish DAO w jakimkolwiek charakterze.
Fish DAO zastrzega sobie prawo do zbadania każdej aktywności, która wydaje się naruszać tę politykę, i podjęcia odpowiednich działań, włącznie z trwałym zamknięciem konta i zgłoszeniem sprawy do organów ścigania.
Następujące zachowania są surowo zabronione na platformie Fish DAO oraz podczas wszelkich interakcji z naszymi usługami, personelem i systemami:
2.1 Oszustwa związane z tożsamością i wprowadzanie w błąd
— Podawanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub sfabrykowanych danych osobowych podczas rejestracji lub weryfikacji tożsamości
— Podawanie się za inną osobę, organizację lub podmiot podczas korzystania z platformy lub komunikowania się za jej pośrednictwem
— Składanie sfałszowanych, zmienionych lub podrobionych dokumentów tożsamości w ramach procesu weryfikacji KYC
— Korzystanie z skradzionych lub pożyczonych tożsamości w celu utworzenia lub prowadzenia konta Fish DAO
— Podawanie fałszywych informacji na temat kraju zamieszkania, statusu podatkowego lub uprawnień do korzystania z platformy
2.2 Przestępstwa finansowe i działalność nielegalna
— Wykorzystanie Fish DAO do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub jakiejkolwiek działalności naruszającej przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) lub finansowaniu terroryzmu (CTF)
— Wpłacanie środków uzyskanych w sposób niezgodny z prawem, w tym kradzież, oszustwo, handel narkotykami lub przestępczość zorganizowana
— Strukturyzacja depozytów lub wypłat w celu celowego uniknięcia progów raportowania regulacyjnego
— Korzystanie z platformy w celu ułatwienia transakcji w imieniu osób, podmiotów lub jurysdykcji objętych sankcjami
— Podejmowanie jakichkolwiek form oszustw finansowych, w tym nieautoryzowane korzystanie z metod płatności stron trzecich
2.3 Manipulacja platformą i nadużycia techniczne
— Próba inżynierii wstecznej, dekompilacji, rozmontowania lub innego wyodrębnienia kodu źródłowego zastrzeżonej technologii Fish DAO
— Wprowadzanie złośliwego oprogramowania, wirusów, oprogramowania wymuszającego okup lub innego złośliwego kodu na platformę Fish DAO lub jej infrastrukturę
— Korzystanie z automatycznych botów, skryptów, robotów indeksujących lub innych nieautoryzowanych narzędzi do interakcji z platformą
— Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów, serwerów, baz danych lub kont użytkowników Fish DAO
— Wykorzystywanie luk technicznych, błędów lub usterek na platformie w celu osiągnięcia osobistych korzyści lub wyrządzenia szkody innym użytkownikom
— Przeciążanie lub zakłócanie infrastruktury platformy poprzez ataki typu „odmowa usługi” lub podobne metody
— Przechwytywanie, monitorowanie lub zakłócanie transmisji danych na platformie
2.4 Nadużycia konta
— Tworzenie wielu kont dla tej samej osoby, niezależnie od tego, czy używa tej samej, czy różnych tożsamości
— Sprzedaż, przenoszenie lub udostępnianie dostępu do konta osobom trzecim
— Prowadzenie konta w imieniu innej osoby bez udokumentowanego upoważnienia prawnego
— Obejście zawieszenia lub zamknięcia konta poprzez tworzenie nowych kont
— Korzystanie z danych logowania innej osoby bez jej wyraźnej i świadomej zgody
2.5 Nadużywanie kanałów wsparcia i komunikacji
— Przesyłanie fałszywych, sfabrykowanych lub wprowadzających w błąd informacji zespołowi obsługi klienta Fish DAO
— Składanie fałszywych skarg, żądań zwrotu pieniędzy lub sporów z dostawcami usług płatniczych w złej wierze
— Nękanie, grożenie lub znęcanie się słowne nad personelem Fish DAO lub agentami wsparcia za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji
— Wysyłanie spamu, wiadomości phishingowych lub niechcianych komunikatów za pomocą infrastruktury kontaktowej Fish DAO
— Próba manipulowania lub oszukiwania agentów pomocy technicznej w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zwrotu pieniędzy lub wprowadzenia zmian na koncie
2.6 Naruszenia przepisów i regulacji prawnych
— Korzystanie z Fish DAO w dowolnej jurysdykcji, w której zautomatyzowany handel kryptowalutami lub powiązane usługi są zabronione przez prawo
— Naruszenie obowiązujących obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatków związanych z dochodami z inwestycji generowanymi za pośrednictwem platformy
— Naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych, regulacji finansowych lub zasad ochrony konsumentów
— Ułatwianie lub uczestnictwo w jakiejkolwiek działalności stanowiącej przestępstwo w kraju zamieszkania lub na mocy prawa międzynarodowego
2.7 Szkoda dla reputacji
— Publikowanie, rozpowszechnianie lub nadawanie fałszywych, zniesławiających lub wprowadzających w błąd oświadczeń na temat Fish DAO, jego zespołu, technologii lub usług
— Korzystanie z nazwy, logo lub marki Fish DAO bez uprzedniej pisemnej zgody w celach komercyjnych lub promocyjnych
— Podejmowanie skoordynowanych działań mających na celu zaszkodzenie reputacji Fish DAO poprzez fałszywe recenzje, kampanie dezinformacyjne lub manipulacje w mediach społecznościowych
Fish DAO stosuje wielowarstwowe podejście do wykrywania nadużyć i naruszeń zasad we wszystkich aspektach platformy:
3.1 Zautomatyzowane systemy monitorowania
Nasza platforma wykorzystuje oparte na sztucznej inteligencji narzędzia do analizy zachowań, które stale monitorują aktywność na koncie pod kątem anomalii, podejrzanych wzorców i potencjalnych naruszeń zasad. Systemy te działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i sygnalizują aktywność znacząco odbiegającą od ustalonych norm, co wymaga dalszej analizy.
3.2 Weryfikacja tożsamości
Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przejścia weryfikacji tożsamości w ramach naszego procesu KYC. Fish DAO korzysta z usług zewnętrznych dostawców weryfikacji tożsamości do uwierzytelniania dokumentów, porównywania baz danych oraz weryfikacji użytkowników pod kątem globalnych sankcji i list obserwacyjnych prowadzonych przez organy regulacyjne.
3.3 Monitorowanie transakcji
Wszystkie wpłaty, wypłaty i transakcje na rachunkach podlegają monitorowaniu AML zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Transakcje wykazujące cechy związane z praniem pieniędzy, strukturyzacją lub innymi przestępstwami finansowymi są oznaczane do wszczęcia dochodzenia i mogą zostać zgłoszone odpowiednim organom regulacyjnym.
3.4 Raporty użytkowników
Fish DAO zachęca użytkowników i osoby trzecie do zgłaszania podejrzeń nadużyć, oszustw lub naruszeń zasad. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane przez nasz zespół ds. zgodności i traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Możesz zgłosić nadużycie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].
3.5 Przegląd ręczny
Oprócz systemów zautomatyzowanych, zespoły ds. zgodności i bezpieczeństwa Fish DAO przeprowadzają okresowe ręczne przeglądy aktywności na kontach, w szczególności w przypadku transakcji o dużej wartości, nietypowych wzorców wypłat lub kont oznaczonych przez systemy automatyczne.
W przypadku zidentyfikowania potencjalnego naruszenia niniejszej Polityki przeciwdziałania nadużyciom, Fish DAO wszczyna ustrukturyzowany proces dochodzeniowy, który jest uczciwy, dokładny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Krok 1 — Wykrywanie i sygnalizowanie
Potencjalne naruszenie jest identyfikowane poprzez automatyczne monitorowanie, raport użytkownika lub ręczną kontrolę zgodności. Konto lub aktywność, której dotyczy problem, są oznaczane do zbadania.
Krok 2 — Ocena wstępna
Nasz zespół ds. zgodności przeprowadza wstępną analizę zgłoszonej aktywności, aby ustalić, czy konieczne jest przeprowadzenie pełnego dochodzenia. Na tym etapie dostęp do konta może zostać tymczasowo ograniczony, aby zapobiec dalszym potencjalnym szkodom.
Krok 3 — Pełne dochodzenie
Jeśli wstępna ocena wskazuje na prawdopodobne naruszenie, wszczynane jest pełne dochodzenie. Może ono obejmować analizę historii konta, rejestrów transakcji, dzienników komunikacji, przesłanej dokumentacji i wszelkich innych istotnych danych. Na tym etapie Fish DAO może zażądać od użytkownika dodatkowych informacji lub dokumentacji.
Krok 4 — Powiadomienie użytkownika
Jeśli będzie to prawnie dozwolone i uzasadnione operacyjnie, Fish DAO powiadomi użytkownika, którego dotyczy dochodzenie, o jego wynikach i umożliwi mu udzielenie odpowiedzi lub dostarczenie wyjaśnień. W przypadkach podejrzenia działalności przestępczej lub naruszeń przepisów, powiadomienie może zostać opóźnione lub wstrzymane.
Krok 5 — Decyzja i działanie
Po zakończeniu dochodzenia Fish DAO określi właściwy sposób postępowania na podstawie wagi i charakteru naruszenia, zgodnie z opisem w Sekcji 5 niniejszej polityki.
Krok 6 — Dokumentacja i raportowanie
Wszystkie dochodzenia i ich wyniki są dokumentowane wewnętrznie. W przypadkach wymaganych przez prawo, Fish DAO będzie składać raporty do odpowiednich organów regulacyjnych, jednostek wywiadu finansowego lub organów ścigania.
Fish DAO stosuje proporcjonalne i spójne podejście do reagowania na naruszenia zasad. Skala reakcji będzie zależeć od charakteru, intencji i skutków naruszenia. Potencjalne konsekwencje obejmują:
5.1 Formalne ostrzeżenie
W przypadku drobnych lub pierwszych naruszeń, które nie wiążą się z przestępstwem finansowym, naruszeniem prawa ani poważną szkodą, Fish DAO może wystosować do użytkownika formalne pisemne ostrzeżenie. Ostrzeżenie będzie określać charakter naruszenia i oczekiwaną zmianę zachowania. Niezastosowanie się do ostrzeżenia po jego otrzymaniu może skutkować podjęciem bardziej stanowczych działań.
5.2 Tymczasowe zawieszenie konta
Fish DAO może tymczasowo zawiesić dostęp do konta na czas trwania dochodzenia lub w bezpośredniej konsekwencji naruszenia zasad. Podczas zawieszenia użytkownik nie będzie mógł dokonywać wpłat, inicjować wypłat ani korzystać z funkcji platformy. Czas trwania zawieszenia zostanie podany w stosownych przypadkach.
5.3 Ograniczenia funkcji
W przypadku, gdy określony rodzaj aktywności narusza zasady, Fish DAO może ograniczyć dostęp do określonych funkcji platformy — takich jak wypłaty, wpłaty lub funkcje handlowe — bez konieczności całkowitego zawieszenia konta.
5.4 Trwałe zamknięcie konta
W przypadku poważnych naruszeń — w tym oszustw tożsamościowych, przestępstw finansowych, prania pieniędzy, ataków technicznych lub powtarzających się naruszeń zasad — Fish DAO trwale zamknie konto. Po zamknięciu użytkownik zostanie pozbawiony możliwości ponownej rejestracji na platformie.
5.5 Zamrożenie i przepadek funduszy
W przypadku podejrzenia przestępstwa finansowego, naruszenia przepisów lub gdy jest to wymagane na mocy nakazu sądowego lub żądania organów ścigania, Fish DAO zastrzega sobie prawo do zamrożenia środków na koncie do czasu zakończenia dochodzenia. W potwierdzonych przypadkach oszustwa, prania pieniędzy lub innej działalności przestępczej, środki mogą zostać skonfiskowane i przekazane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującym prawem.
5.6 Działania prawne i skierowanie sprawy do organów ścigania
Fish DAO zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania cywilnego przeciwko użytkownikom, którzy spowodowali straty finansowe, szkody wizerunkowe lub zakłócenia w działalności poprzez naruszenie zasad. W przypadkach dotyczących działalności przestępczej, Fish DAO będzie w pełni współpracować z organami ścigania, jednostkami wywiadu finansowego i organami regulacyjnymi, w tym udostępniać dane kont, rejestry transakcji i dzienniki komunikacji zgodnie z wymogami prawa.
5.7 Sprawozdawczość regulacyjna
Fish DAO jest prawnie zobowiązane do zgłaszania pewnych rodzajów podejrzanej działalności właściwym organom finansowym. Dotyczy to również raportów o podejrzanej działalności (SAR) składanych do jednostek wywiadu finansowego, jeśli wymagają tego przepisy AML. Takie zgłoszenie może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia zainteresowanego użytkownika.
Fish DAO zachęca wszystkich użytkowników, osoby trzecie i opinię publiczną do zgłaszania podejrzeń nadużyć, oszustw lub naruszeń zasad za pośrednictwem naszych dedykowanych kanałów zgłaszania. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie i badamy każde wiarygodne zgłoszenie.
Jak zgłosić nadużycie:
— E-mail: Wyślij szczegółowy opis podejrzewanego nadużycia na adres [email protected] z tematem "Zgłoś nadużycie"
— Telefon: Skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem ds. zgodności pod adresem +1 561-552-4728
— Czat na żywo: Korzystaj z funkcji czatu na żywo dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na platformie Fish DAO, aby zgłaszać problemy w czasie rzeczywistym
— Poczta: Pisemne raporty należy składać do Fish DAO, 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, USA
Zgłaszając nadużycie, prosimy o podanie jak największej ilości szczegółów, w tym:
— Opis podejrzewanego naruszenia
— Data i godzina zdarzenia
— Wszelkie istotne informacje o koncie, nazwy użytkowników lub odniesienia do transakcji
— Zrzuty ekranu, wiadomości e-mail lub inne dowody pomocnicze, jeśli są dostępne
Wszystkie zgłoszenia dotyczące nadużyć są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności. Fish DAO nie ujawnia tożsamości osób zgłaszających, chyba że wymaga tego prawo. Nie tolerujemy odwetu wobec osób zgłaszających nadużycia w dobrej wierze.
Fish DAO jest w pełni zaangażowane we współpracę z organami ścigania, organami nadzoru finansowego, organami sądowymi i instytucjami rządowymi we wszystkich jurysdykcjach, w których działamy. Współpraca ta obejmuje:
— Szybkie reagowanie na wezwania sądowe, nakazy sądowe i żądania organów regulacyjnych dotyczące informacji o koncie i rejestrów transakcji
— Składanie obowiązkowych raportów o podejrzanej działalności (SAR) i raportów o transakcjach walutowych (CTR) w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy AML
— Udział we wspólnych dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych, cyberprzestępczości lub oszustw zorganizowanych
— Zamrażanie kont i zabezpieczanie dowodów po otrzymaniu ważnych nakazów prawnych
— Udostępnianie informacji międzynarodowym jednostkom wywiadu finansowego za pośrednictwem ustalonych ram prawnych
Fish DAO prowadzi szczegółowe rejestry wszystkich działań na kontach, komunikacji i transakcji, co ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami i ułatwienie prowadzenia dochodzeń przez organy ścigania, gdy zajdzie taka potrzeba.
Fish DAO zobowiązuje się do utrzymania bezpiecznej platformy i chętnie przyjmuje odpowiedzialne ujawnianie luk w zabezpieczeniach od badaczy ds. bezpieczeństwa i opinii publicznej.
Jeśli odkryjesz lukę w zabezpieczeniach, wadę techniczną lub potencjalny atak na platformę Fish DAO, prosimy o:
— Zgłoś lukę w zabezpieczeniach niezwłocznie i w dobrej wierze [email protected] z tematem "Raport o lukach w zabezpieczeniach"
— Podaj szczegółowy opis luki w zabezpieczeniach, w tym kroki umożliwiające jej odtworzenie oraz jej potencjalny wpływ
— Powstrzymaj się od wykorzystywania luki w celu osiągnięcia osobistych korzyści lub ujawniania jej publicznie, zanim Fish DAO nie będzie miało rozsądnej możliwości zbadania jej i zajęcia się nią.
— Przed jakimkolwiek ujawnieniem publicznym należy pozwolić Fish DAO na zbadanie i rozwiązanie zgłoszonego problemu w ciągu co najmniej 30 dni
Fish DAO traktuje odpowiedzialne zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa z najwyższym priorytetem i potwierdza otrzymanie wszystkich prawidłowych zgłoszeń dotyczących luk w zabezpieczeniach w ciągu 5 dni roboczych. Nie podejmujemy kroków prawnych przeciwko badaczom, którzy zgłaszają luki w zabezpieczeniach w sposób odpowiedzialny i zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
Każdy użytkownik Fish DAO jest współodpowiedzialny za utrzymanie bezpiecznego, uczciwego i zgodnego z przepisami środowiska platformy. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na:
— Przeczytaj i zastosuj się do niniejszej Polityki dotyczącej nadużyć, Warunków korzystania i Polityki prywatności w całości
— Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie podejrzane działania, nieautoryzowany dostęp lub potencjalne naruszenia zasad, o których się dowiesz.
— Dbaj o bezpieczeństwo danych logowania do swojego konta i nigdy nie udostępniaj ich osobom trzecim
— Korzystaj z platformy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z prawem
— Współpracuj z zespołem ds. zgodności Fish DAO podczas wszelkich dochodzeń dotyczących Twojego konta
— Niezwłocznie aktualizuj swoje dane osobowe, jeśli ulegną zmianie, aby zapewnić dokładność danych na Twoim koncie.
— Upewnij się, że wszystkie wpłacane przez Ciebie środki pochodzą z legalnych źródeł
Fish DAO zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub rozszerzenia niniejszej Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom w dowolnym momencie, aby odzwierciedlić zmiany w obowiązującym prawie, wymogach regulacyjnych, funkcjonalności platformy lub pojawiające się wzorce nadużyć. O wszystkich istotnych zmianach zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub w widocznym powiadomieniu na platformie co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie.
Dalsze korzystanie z platformy Fish DAO po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce oznacza akceptację zmienionych warunków. Zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszą polityką, aby być na bieżąco ze swoimi obowiązkami i naszymi standardami egzekwowania.
W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszeń dotyczących niniejszej Polityki dotyczącej nadużyć prosimy o kontakt z zespołem ds. zgodności i bezpieczeństwa Fish DAO za pośrednictwem dowolnego z następujących kanałów:
Fish DAO — Zespół ds. zgodności i bezpieczeństwa
Adres: 4335 E 167th St, Cleveland, OH 44128, USA
E-mail: [email protected]
Telefon: +1 561-552-4728
Wsparcie: Dostępny 24/7 za pośrednictwem czatu na żywo na platformie Fish DAO
Fish DAO zobowiązuje się do szybkiego, profesjonalnego i w pełni zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa reagowania na wszystkie zapytania dotyczące zgodności z prawem i nadużyć.
Dzisiaj obowiązuje specjalny dostęp: pierwszych 100 osób, które się zarejestrują, otrzyma bezpłatną indywidualną sesję z analitykiem (szacowana wartość $250).
